Соблюдение требований по предотвращению отмывания денег (AML)

В CPM, мы уделяем особое внимание  принципам  “Знай своего клиента” (ЗСК) и процессам должной юридической экспертизы , формирующих основную часть представителя административных услуг (ПАУ). Политика  предотвращения отмывания денег , среди прочего,  требует  выполнения предписанных процедур для идентификации клиента, ведения учёта и внутренней отчётности. Мы выполняем это посредством  проверки ЗСК  до  обслуживания любого нового клиента в соответствии с политикой предотвращения отмывания денег и принципами нашей фирмы. Мы ведем идентификационные записи  о существующих клиентах , которые регулярно обновляются  в процессе деловых отношений.


Почему выбирают нас?

  • Мы ставим клиента на первое место
  • Опытная команда многоязычных и высококвалифицированных специалистов
  • Обширные знания в сфере обслуживания
  • Мы предлагаем качественные, практичные решения с высоко персонализированными услугами